Hà Nội: Triệt phá, khởi tố đường dây mua bán trái phép gần 50.000 hóa đơn GTGT

Bạn đọc
Ngày 17/3, Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về "Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an TP Hà Nội đã triệt phá đường dây mua bán trái phép gần 50.000 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) có tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 1.553 tỷ đồng.

Hà Nội: Triệt phá, khởi tố đường dây mua bán trái phép gần 50.000 hóa đơn GTGT
Tang vật trong vụ án

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, PA05 đã xác định được nhóm đối tượng mua bán hóa đơn GTGT nêu trên do Lê Thị Hạnh (SN 1985, ở Tân Mai, Hoàng Mai) cầm đầu. Các đối tượng đã sử dụng 28 công ty “ma” để thực hiện mua bán trái phép hóa đơn GTGT giấy và hóa đơn điện tử giá trị hóa đơn hơn 1.553 tỷ đồng.

Trước đó, lực lượng trinh sát của PA05 đã phát hiện trên nhiều trang mạng xã hội (Facebook, Zalo) đăng tải thông tin quảng cáo, giới thiệu về dịch vụ mua bán hóa đơn GTGT cho các doanh nghiệp để thực hiện kê khai thuế khấu trừ hàng hóa dịch vụ đầu vào.

Xác định đây là đường dây mua bán hóa đơn trái phép với số lượng lớn, sử dụng mạng xã hội để giao dịch bán hóa đơn khống khắp cả nước, PA05 đã lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Với sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác của Công an Hà Nội, ban chuyên án đã đồng loạt bắt và khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng, thu giữ hàng trăm con dấu các loại cùng nhiều tang vật khác.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng, thu giữ hàng trăm con dấu các loại cùng nhiều tang vật khác
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng, thu giữ hàng trăm con dấu các loại cùng nhiều tang vật khác

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định đường dây này đã thực hiện mua bán trái phép 48.629 hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy, có tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn hơn 1.553 tỷ đồng, thuế VAT trên 155,3 tỷ đồng.

Đến 17/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với 5 đối tượng để điều tra về “Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Các bị can bị khởi tố gồm: Lê Thị Hạnh; Nguyễn Nam Khánh (SN 1991, ở quận Hà Đông); Trần Quang Hiếu (SN 1983, ở quận Nam Từ Liêm) và Nguyễn Đình Vũ (SN 1991) và Ngô Thị Xuân (SN 1960) đều trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tin tức pháp luật ngày 17/3: Khởi tố nhóm đối tượng cùng quê rủ nhau đi cướp tài sản
Vĩnh Phúc: Quyết định khởi tố 2 đối tượng cố ý tông xe vào lực lượng Cảnh sát giao thông
tuoitrethudo.com.vn

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ

Startup Việt chào đón quỹ đầu tư mạo hiểm mới

Startup Việt chào đón quỹ đầu tư mạo hiểm mới

(KNT) - Touchstone được biết đến là quỹ đầu tư mạo hiểm được sáng lập và điều hành bởi ông Trần Nhật Khanh - cựu đồng sáng lập Quỹ đầu tư mạo hiểm VinaCapital Ventures và bà Ngô Thuỳ Ngọc Tú - Đồng sáng lập và Chủ tịch HĐQT Công ty CP Giáo dục YOLA

Khi giới trẻ dùng nghệ thuật kể chuyện về môi trường

Khi giới trẻ dùng nghệ thuật kể chuyện về môi trường
(KNT) - Biểu diễn nghệ thuật là phương cách độc đáo mà các bạn trẻ vừa dùng để truyền tải các thông điệp về bảo vệ môi trường tại “Ô Hi Show” diễn ra vào tối ngày 11/4 tại trường ĐH Hoa Sen (TP. HCM), lay động cảm xúc của đông đảo khán giả.

Trái tim và sức trẻ vượt sóng vươn tới nơi đảo xa

Trái tim và sức trẻ vượt sóng vươn tới nơi đảo xa
(KNT) - Mới đây, Tỉnh Đoàn Bình Phước cùng Nhóm Khám bệnh nhân đạo Trái tim nhỏ (TP. HCM) và hàng chục doanh nghiệp, nhà hảo tâm vừa tổ chức hành trình thiện nguyện trị giá gần 200 triệu đồng tại đảo Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.

Đặt nhiều kì vọng vào thế hệ trẻ khởi nghiệp Bình Phước

Đặt nhiều kì vọng vào thế hệ trẻ khởi nghiệp Bình Phước
(KNT) - Vừa qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước Huỳnh Thị Hằng,Tỉnh Đoàn và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, huyện Hớn Quản đã đến thăm, tặng quà các mô hình thanh niên khởi nghiệp và đội hình tình nguyện hỗ trợ ng

Startup Việt chào đón quỹ đầu tư mạo hiểm mới

Startup Việt chào đón quỹ đầu tư mạo hiểm mới
(KNT) - Touchstone được biết đến là quỹ đầu tư mạo hiểm được sáng lập và điều hành bởi ông Trần Nhật Khanh - cựu đồng sáng lập Quỹ đầu tư mạo hiểm VinaCapital Ventures và bà Ngô Thuỳ Ngọc Tú - Đồng sáng lập và Chủ tịch HĐQT Công ty CP Giáo dục YOLA

Khi giới trẻ dùng nghệ thuật kể chuyện về môi trường

Khi giới trẻ dùng nghệ thuật kể chuyện về môi trường
(KNT) - Biểu diễn nghệ thuật là phương cách độc đáo mà các bạn trẻ vừa dùng để truyền tải các thông điệp về bảo vệ môi trường tại “Ô Hi Show” diễn ra vào tối ngày 11/4 tại trường ĐH Hoa Sen (TP. HCM), lay động cảm xúc của đông đảo khán giả.