Hà Nội: Triệt phá, khởi tố đường dây mua bán trái phép gần 50.000 hóa đơn GTGT

Bạn đọc
Ngày 17/3, Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về "Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an TP Hà Nội đã triệt phá đường dây mua bán trái phép gần 50.000 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) có tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 1.553 tỷ đồng.

Hà Nội: Triệt phá, khởi tố đường dây mua bán trái phép gần 50.000 hóa đơn GTGT
Tang vật trong vụ án

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, PA05 đã xác định được nhóm đối tượng mua bán hóa đơn GTGT nêu trên do Lê Thị Hạnh (SN 1985, ở Tân Mai, Hoàng Mai) cầm đầu. Các đối tượng đã sử dụng 28 công ty “ma” để thực hiện mua bán trái phép hóa đơn GTGT giấy và hóa đơn điện tử giá trị hóa đơn hơn 1.553 tỷ đồng.

Trước đó, lực lượng trinh sát của PA05 đã phát hiện trên nhiều trang mạng xã hội (Facebook, Zalo) đăng tải thông tin quảng cáo, giới thiệu về dịch vụ mua bán hóa đơn GTGT cho các doanh nghiệp để thực hiện kê khai thuế khấu trừ hàng hóa dịch vụ đầu vào.

Xác định đây là đường dây mua bán hóa đơn trái phép với số lượng lớn, sử dụng mạng xã hội để giao dịch bán hóa đơn khống khắp cả nước, PA05 đã lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Với sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác của Công an Hà Nội, ban chuyên án đã đồng loạt bắt và khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng, thu giữ hàng trăm con dấu các loại cùng nhiều tang vật khác.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng, thu giữ hàng trăm con dấu các loại cùng nhiều tang vật khác
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng, thu giữ hàng trăm con dấu các loại cùng nhiều tang vật khác

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định đường dây này đã thực hiện mua bán trái phép 48.629 hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy, có tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn hơn 1.553 tỷ đồng, thuế VAT trên 155,3 tỷ đồng.

Đến 17/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với 5 đối tượng để điều tra về “Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Các bị can bị khởi tố gồm: Lê Thị Hạnh; Nguyễn Nam Khánh (SN 1991, ở quận Hà Đông); Trần Quang Hiếu (SN 1983, ở quận Nam Từ Liêm) và Nguyễn Đình Vũ (SN 1991) và Ngô Thị Xuân (SN 1960) đều trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tin tức pháp luật ngày 17/3: Khởi tố nhóm đối tượng cùng quê rủ nhau đi cướp tài sản
Vĩnh Phúc: Quyết định khởi tố 2 đối tượng cố ý tông xe vào lực lượng Cảnh sát giao thông
tuoitrethudo.com.vn
Khởi tố chủ nhà nghỉ "nuôi gái" để bán dâm trong mùa dịch

Khởi tố chủ nhà nghỉ "nuôi gái" để bán dâm trong mùa dịch

Ngày 21/10, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng Mai Thị Dung (sinh năm 1970, ở quận Đống Đa, Hà Nội) và Trần Ngọc Cảnh (sinh năm 1998, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi môi giới mại dâm.
Thủ đoạn của nhóm cho 300 người vay lãi nặng hơn 18 tỷ đồng

Thủ đoạn của nhóm cho 300 người vay lãi nặng hơn 18 tỷ đồng

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự; tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu chứng cứ triệt để khai thác mở rộng vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Giả trai ngoại quốc giàu có lừa tiền phụ nữ nhẹ dạ

Giả trai ngoại quốc giàu có lừa tiền phụ nữ nhẹ dạ

Ngày 11/10, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa Trương Thị Mỹ Hằng (sinh năm 1989, ở Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) cùng Trương Thái Quý (sinh năm 1994, ở phường An Lạc, thành phố Ninh Kiều, Cần Thơ) ra xét xử, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là chị N.Tr (sinh năm 1991, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ

Năm 2022, Chính phủ đặt mục tiêu GDP tăng 6 - 6,5%

Năm 2022, Chính phủ đặt mục tiêu GDP tăng 6 - 6,5%

Trong năm 2022, Chính phủ dự kiến đặt ra 16 chỉ tiêu chủ yếu về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường; Trong đó tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt khoảng 6 - 6,5%; Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%...

Khởi tố chủ nhà nghỉ "nuôi gái" để bán dâm trong mùa dịch

Khởi tố chủ nhà nghỉ "nuôi gái" để bán dâm trong mùa dịch
Ngày 21/10, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng Mai Thị Dung (sinh năm 1970, ở quận Đống Đa, Hà Nội) và Trần Ngọc Cảnh (sinh năm 1998, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi môi giới mại dâm.